Важное для клиентов
Согласно пункту 54 Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", утвержденных Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2006 года № 106, при покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, превышающую эквивалент с выше 1-го миллиона тенге, рассчитанный с использованием рыночного курса обмена валют, в журнале реестров фиксируются фамилия, имя, при наличии отчество клиента и данные документа, удостоверяющего его личность (вид документа, номер документа, кем и когда выдан).
В соответствии с п.п.2) п.2 ст.4 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» подлежат финансовому мониторингу операции при покупке, продаже и обмене наличной иностранной валюты через обменные пункты в сумме, равной или превышающей 10 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 10 000 000 тенге или превышающей ее. При этом субъекты финансового мониторинга должны принимать меры по надлежащей проверке своих клиентов в соответствии с законодательством.
При наличии замечаний к работе обменного пункта просьба направлять жалобы по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета 116 либо звонить по телефону: 8 701 225 70 00, 8 707 1240077.
Для рассмотрения жалобы просим сообщить в ней следующие сведения:
— фамилию, имя и отчество заявителя;
— адрес заявителя;
— наименование и адрес обменного пункта;
— наименование юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, или его филиала, открывших данный обменный пункт;
— содержание жалобы;
— дату и время, указывающие, когда обменным пунктом было допущено нарушение;
— фамилия, имя и отчество кассира обменного пункта.
Для письменной жалобы необходима подпись заявителя.
Согласно статье 18 Закона Республики Казахстан от 13 июня 2005 года № 57 «О валютном регулировании и валютном контроле», Физические лица вправе без таможенного декларирования ввозить в Республику Казахстан или вывозить из Республики Казахстан наличную иностранную и (или) наличную национальную валюту (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожные чеки в общей сумме, равной или не превышающей в эквиваленте десять тысяч долларов США.
При вывозе наличной иностранной валюты из Республики Казахстан физическими лицами — резидентами и нерезидентами в размере, превышающем эквивалент десяти тысяч долларов США, необходимо представление в таможенные органы Республики Казахстан таможенной декларации в письменной форме на всю сумму ввозимой или вывозимой наличной иностранной валюты, наличной национальной валюты и дорожных чеков с указанием сведений о происхождении и предназначении перемещаемых наличных денег и дорожных чеков.
Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", утвержденные Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2006 года № 106
Банкноты признаются негодными к обращению, если они не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 50 Правил, и (или) имеющие следующие повреждения:
1) разорванные на части и склеенные;
2) изменившие первоначальную окраску или обесцвеченные;
3) обожженные или прожженные;
4) залитые полностью или в значительной степени (более 50 процентов одного из основных признаков годного к обращению законного платежного средства) краской, чернилами, маслом;
5) подвергнутые воздействию химических реактивов, в том числе реактивов, приведших к свечению бумаги в ультрафиолетовых лучах;
6) имеющие значительные повреждения умышленного характера (изменены основные рисунки, в частности портреты людей, удалена защитная нить, наличие значительных надписей, в том числе видимых в ультрафиолетовых лучах);
7) банкноты, имеющие явный печатный брак (отсутствие или ненадлежащее расположение водяного знака или защитной нити, непропечатка или смазанность изображений);
8) изменившие геометрические размеры более чем на 3 (три) миллиметра как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.
Неплатежными признаются банкноты, выведенные из обращения, после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующего иностранного государства.
Покупка и замена неплатежных, а также негодных к обращению банкнот осуществляется только банками и Национальным оператором почты. Банкам и Национальному оператору почты, имеющим корреспондентские отношения и (или) договорные отношения по осуществлению инкассовых операций с банками-эмитентами иностранных валют (иностранными банками), запрещается отказывать в принятии на инкассо неплатежных или негодных к обращению банкнот указанных иностранных валют.
Приобретенные и принятые в порядке замены банками и Национальным оператором почты неплатежные или негодные к обращению банкноты не могут быть проданы клиентам и должны быть высланы на инкассо в банки-эмитенты (иностранные банки) или сданы на инкассо через их обслуживающие банки.
Принятие на инкассо неплатежных или негодных к обращению банкнот иностранной валюты осуществляется в порядке, определенном Национальным Банком. Банки и Национальный оператор почты предупреждают клиентов о размере комиссионного вознаграждения (включающего все расходы клиента) и возможности отказа банками-эмитентами (иностранными банками) в обмене указанных банкнот, а также получить от клиента письменное согласие на условия инкассо. В случае отказа банка-эмитента (иностранного банка) в обмене отосланной иностранной валюты банки и Национальный оператор почты представляют клиенту соответствующие подтверждающие документы.
Мы всегда будем рады видеть Вас в нашем обменном пункте.